Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура в межах операції «Карфаген» викрили злочинну організацію, яку очолював один із керівників структурних підрозділів Офісу генерального прокурора. Учасників угруповання підозрюють у систематичному отриманні неправомірної вигоди від шахрайських кол-центрів та легалізації незаконно здобутих мільйонних статків.
За даними слідства, посадовець створив злочинну організацію в середині 2025 року та очолив її, залучивши до діяльності чинних працівників прокуратури й наближених до нього осіб. Учасники угруповання налагодили схему систематичного одержання хабарів за безперешкодну роботу шахрайських кол-центрів, жертвами яких ставали як громадяни України, так і іноземці.
Отримані незаконним шляхом кошти фігуранти легалізовували через різні схеми. Зокрема, понад 20 мільйонів гривень вони витратили на придбання нерухомості, коштовностей та іншого цінного майна. Ще близько 12 мільйонів гривень — мінімальна ринкова вартість активів, які керівник угруповання приховав шляхом перереєстрації на третіх осіб. Серед такого майна — нерухомість у популярному апарт-комплексі поблизу Карпат.
Крім того, понад 10 мільйонів гривень учасники організації розмістили на банківських рахунках близьких осіб, маскуючи ці кошти під легальні доходи від нібито підприємницької діяльності.
Наразі правоохоронці викрили п’ятьох учасників злочинної організації. Їхні дії попередньо кваліфікували за статтею 255 Кримінального кодексу України — створення та керівництво злочинною організацією або участь у ній, а також за статтею 209 Кримінального кодексу України — легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
Слідчі дії тривають. Правоохоронці встановлюють інших можливих учасників злочинної організації. Про проведення спецоперації з викриття злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу генпрокурора стало відомо 4 вересня, коли антикорупційні органи України розпочали відповідні слідчі дії.