Українська поліція викрила мережу шахрайських кол-центрів, які виманили у громадян Німеччини понад €4,3 млн. Постраждалими стали щонайменше 135 людей. Операцію з назвою «Trade» провели спільно з німецькими колегами, а чотирьох підозрюваних затримали.
Зловмисники представлялися брокерами або фінансовими консультантами та телефонували потенційним жертвам. Їх переконували вкласти гроші в криптовалюту й акції через нібито надійні інвестиційні платформи. Насправді це були фальшиві брокерські сервіси, створені лише для того, щоб заволодіти коштами людей. Для обману шахраї використовували методи соціальної інженерії, IP-телефонію та месенджери, що дозволяло підтримувати постійний контакт із жертвами і створювати враження легітимності пропозицій.
Частина учасників схеми отримувала прямий доступ до онлайн-банкінгу постраждалих. Викрадені кошти переводили через криптогаманці та рахунки, щоб ускладнити їх відстеження. За попередніми даними, така схема дозволяла швидко виводити гроші з-під контролю інвесторів, а самі жертви часто дізнавалися про шахрайство вже після того, як їхні заощадження зникли.
Серед затриманих є організатор і три виконавці. Ще одному учаснику групи вручили повідомлення про підозру, однак на момент публікації його затримання в матеріалах не зазначене. Їм інкримінують шахрайство та участь в організованій злочинній групі. За цими статтями передбачене покарання до 12 років позбавлення волі.
Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для чотирьох підозрюваних. Для одного зі співорганізаторів суд визначив домашній арешт. Розслідування триває, а подробиці про інших можливих учасників, суми окремих переказів і шляхи виведення коштів поки не розголошують. Правоохоронці не виключають появи нових постраждалих, оскільки кількість виявлених громадян Німеччини може зрости в ході перевірки.
Справа демонструє, як шахраї використовують довіру до інвестиційних пропозицій і зручність сучасних комунікаційних сервісів. Попри відносно невелику кількість затриманих, масштаби збитків свідчать про серйозність загрози для громадян, які самостійно шукають прибуткові інструменти для заощаджень. Фахівці радять з осторогою ставитися до несподіваних телефонних дзвінків від «брокерів» і перевіряти ліцензії фінансових компаній перед переказом коштів.