Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) оприлюднила подробиці двох справ про шахрайство з так званими pre-IPO акціями — паперами компаній, які ще не вийшли на біржу. У центрі уваги опинилися фіктивні частки у SpaceX, OpenAI, криптобіржі Kraken та розробнику штучного інтелекту SandboxAQ. За даними регулятора, постраждали десятки приватних інвесторів, зокрема ветерани військово-морських сил США.
В одному з епізодів SEC звинувачує консультанта з фондів Овена Меєра в тому, що він переконував клієнтів інвестувати в передпродажні акції перспективних стартапів, хоча насправді не купував і не володів жодною з цих часток. Замість цього кошти фонду, за версією слідства, витрачалися на збиткові опціонні торги, покупки в Bloomingdale’s та Amazon, а також на особисті розваги. Зокрема, Меєр нібито витратив 18 тисяч доларів капіталу фонду в стриптиз-клубі. Згідно з матеріалами справи, він намагався оплатити рахунок на 4 400 доларів о 4:41 ранку дебетовою карткою, прив’язаною до Meyer Global Partners, але платіж двічі відхилили. За кілька хвилин потому Меєр переказав 10 тисяч доларів з рахунку фонду, де були лише гроші інвесторів, на рахунок Meyer Global Partners, після чого оплатив клубні витрати — 4 400 доларів о 4:44 та ще 3 650 доларів о 5:30. У квитанціях, за даними SEC, фігурували напої, оренда «кімнати для розваг» та ім’я офіціантки, яка обслуговувала Меєра.
У другій справі SEC висунула звинувачення двом чоловікам, які через фірму Beyond Alpha Ventures нібито ошукали 35 інвесторів на понад 8,7 мільйона доларів. За версією регулятора, партнери пропонували клієнтам торговий фонд із заявленою прибутковістю 153% та частками в Kraken і SandboxAQ до їхнього виходу на біржу. Насправді ж, як стверджує SEC, торговий фонд втрачав гроші 13 із 14 місяців, а менш ніж половина з майже 6 мільйонів доларів, залучених під pre-IPO угоди, справді пішла на ці інвестиції. Решту коштів, імовірно, вклали в опціонні операції, які згодом призвели до збитків. Інвесторам надсилали підроблені виписки, зокрема одну з них, за даними скарги, «вручили особисто» подружжю ветеранів ВМС: у документі йшлося, що їхні 750 тисяч доларів нібито зросли до 4,1 мільйона.
Один із партнерів Beyond Alpha Ventures у коментарі виданню назвав звинувачення «цілковито неправдивими». Інший партнер, як і Меєр, не відповів на запити про коментар. Ці справи ілюструють, що попит на передпродажні акції гарячих стартапів, особливо в умовах рекордних IPO в галузі штучного інтелекту з оцінками в трильйони доларів, створює дедалі більше можливостей для шахраїв. Навіть попри занепокоєння новими ризиками ШІ, старі класичні схеми обману нікуди не зникли.