Європейська прокуратура (EUStA) оголосила про проведення масштабної операції проти злочинного угруповання, яке підозрюють у продажі понад мільйона вживаних мобільних телефонів як нових. За попередніми оцінками, збитки, завдані споживачам у країнах ЄС, становлять щонайменше 300 мільйонів євро.
Розслідування, яке координувала EUStA, виявило складну схему. Згідно з матеріалами справи, телефони збирали з уживаних компонентів у Гонконзі та Об'єднаних Арабських Еміратах. Потім пристрої чистили, перепаковували та відправляли до Нідерландів, звідки вони потрапляли на склади в Німеччині. Далі їх продавали на онлайн-платформах по всій Європі, видаючи за нові. За даними слідства, з 2018 року таким чином було реалізовано понад мільйон телефонів відомих виробників.
Крім обману покупців, угруповання підозрюють у податкових махінаціях. Використовуючи підставні компанії, зареєстровані в країнах ЄС та Швейцарії, зловмисники, ймовірно, незаконно застосовували спеціальний податковий режим, призначений лише для перепродажу товарів, з яких уже було сплачено ПДВ. Оскільки телефони продавалися як нові, податок мав нараховуватися на повну вартість. В результаті, за оцінками EUStA, виникла нестача податкових надходжень на суму 30 мільйонів євро, з яких щонайменше 25 мільйонів євро — у Німеччині.
У рамках розслідування 1770 співробітників податкових, митних та поліцейських органів провели близько 160 обшуків у 19 країнах. Серед них — Німеччина, Австрія, Бельгія, Болгарія, Хорватія, Кіпр, Естонія, Фінляндія, Італія, Латвія, Литва, Люксембург, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Іспанія, Швейцарія та Нідерланди. Крім того, у Великій Британії було допитано свідка. Основний акцент операції припав на Північний Рейн-Вестфалія. Зокрема, у Крефельді було обшукано складське приміщення, де, за оцінками, зберігалося від 10 000 до 15 000 телефонів.
На вихідних було затримано сімох підозрюваних: чотирьох у Німеччині, двох в Австрії та одного в Іспанії. Серед затриманих, за даними EUStA, ймовірно, перебувають двоє організаторів злочинної схеми. Слідство також розглядає справу за фактами контрабанди, порушення прав інтелектуальної власності та створення злочинної організації. Наразі вилучено значну кількість цифрових та фізичних доказів.
Європейська прокуратура нагадує, що її мандат охоплює злочини проти фінансових інтересів ЄС, включаючи шахрайство з ПДВ, відмивання грошей та корупцію. Ця справа є однією з найбільших операцій останніх років, спрямованих проти організованої злочинності, що діє на території кількох країн.