Іспанські правоохоронці розслідують можливу роботу проросійського блогера Анатолія Шарія на російські спецслужби, а також фінансові махінації та відмивання грошей. Справу розглядає слідчий суд міста Ель-Вендрель, до неї залучені розвідувальний підрозділ Цивільної гвардії Таррагони, прокуратура провінції та Податкове управління Іспанії.
Підставою для початку розслідування став запит про міжнародну співпрацю, який українські правоохоронці направили іспанській стороні. Слідчі вважають, що фінансові операції подружжя містять «індикатори ризику у сфері відмивання грошей». Окремо перевіряється інформація про можливу причетність Шарія до оплачуваної діяльності на користь російських спецслужб.
У матеріалах справи зазначається, що правоохоронці хочуть перевірити відомості, які можуть свідчити про «координовану та оплачувану діяльність проти інтересів України та на користь спецслужб Російської Федерації». Участь розвідувального підрозділу Цивільної гвардії є нетиповою для розслідування звичайних податкових злочинів, що вказує на серйозність підозр.
За даними слідства, податкові експерти виявили можливе ухилення від сплати податків на понад 150 тисяч євро у 2018 році та близько 388 тисяч євро у 2022 році. Також зафіксовано додаткові джерела доходів блогерів у 2019–2021 роках: банківські рахунки в Росії та Литві, P2P-платежі з РФ і Люксембургу, перекази від приватних осіб із Казахстану, операції з криптовалютою та виплати від онлайн-платформ. Можливі штрафи для подружжя оцінюються у близько 10,7 млн євро.
Шарій та Бондаренко з 2016 року мають податкове резидентство в Іспанії. Після того як блогер дізнався про розслідування, він продав свій основний актив в Іспанії – будинок у Таррагоні. За даними слідчих, отримані гроші він витратив на придбання ювелірних виробів та дорогоцінних металів, які легше приховати.
У червні 2026 року правоохоронці провели обшуки в нинішньому помешканні Шарія та Бондаренко. Під час них вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони та пістолет Glock 19. Крім того, виявлено близько 800 тисяч євро у криптовалюті, 20 золотих злитків орієнтовною вартістю 150 тисяч євро, твори мистецтва, годинники та інші предмети розкоші на близько 400 тисяч євро, а також автомобіль Porsche Cayenne.
Суд ухвалив рішення про арешт вилучених дорогоцінних металів, коштовностей, творів мистецтва та криптовалюти. Наразі слідчий суд Ель-Вендреля готується допитати Шарія та Бондаренко у статусі підозрюваних. Сам Анатолій Шарій відкидає звинувачення.
Минулого року Анатолія Шарія визнали винним у держзраді та заочно засудили до 15 років в'язниці. Пізніше адвоката Шарія також заочно засудили до 10 років тюрми. Розслідування в Іспанії триває, і наразі невідомо, чи будуть висунуті офіційні обвинувачення.