El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha abierto una pieza separada para investigar los supuestos pagos que el PSOE habría realizado a Leire Díez, la exmilitante socialista investigada en el denominado caso Leire, una presunta trama para obstaculizar procesos judiciales que podrían afectar al partido y al Gobierno. En el auto, el magistrado considera que la diligencia «se presenta procedente partiendo de la base de que se investiga la posible comisión de diversos delitos públicos relacionados con la corrupción».
La decisión, adoptada a petición de la Fiscalía Anticorrupción, se enmarca en la investigación de la supuesta trama liderada por el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinada por Díez. Además de abrir esta vía de investigación, el juez ha solicitado a doce entidades bancarias información sobre los movimientos y saldos de 82 cuentas relacionadas con el caso, seis de ellas del PSOE, desde el 1 de enero de 2024 hasta la actualidad.
Entre las cuentas que el instructor quiere rastrear figuran las del exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías y de su consultora Zaño Sociedad Consultores, así como las de los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo, las sociedades Oliver Gruppe Estudio Jurídico y Oliver & Partners y el portal web Crónica Libre. Zarrías, Oliver y Teijelo ya han sido imputados en la causa.
El magistrado pide que las entidades identifiquen a los titulares y a las personas autorizadas de estas cuentas y que amplíen la información sobre transferencias Swift, OMF y nacionales, tanto emitidas como recibidas. En el caso de cobro de cheques, solicita que se aporte la cuenta bancaria vinculada, el importe, la fecha de ingreso y el beneficiario. La información obtenida deberá remitirse a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, encargada de la investigación.
En el auto, Pedraz autoriza a los agentes de la UCO a «solicitar y recibir cuantas aclaraciones, ampliaciones o documentación complementaria relacionada con dichos productos y con cualquier operación efectuada con origen o final en las cuentas bancarias relacionadas y que precisen para el esclarecimiento de los hechos».
El rastreo de estas cuentas se produce después de que la UCO apuntara en un oficio que el PSOE utilizó empresas de Zarrías y de Oliver, que ejerció la defensa del exasesor ministerial Koldo García, para abonar 43.225 euros a Díez. Según los agentes, la exmilitante habría recibido en una cuenta bancaria «al menos cinco pagos» vinculados a la supuesta trama que habría planeado desestabilizar causas judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE.
De esos cinco pagos, cuatro fueron transferencias de 4.000 euros, hasta un total de 16.000 euros, realizadas entre junio y septiembre de 2024 desde la mercantil Zaño Sociedad Consultora, vinculada a Zarrías. El quinto pago, de 27.225 euros, salió de la sociedad Oliver Gruppe, relacionada con el abogado.
La UCO explica que las cuatro nóminas que Díez percibió desde la consultora de Zarrías «habrían sido realmente un método para que esta recibiera cantidades con origen en el PSOE».
El caso Leire investiga una supuesta trama para obstaculizar procesos judiciales que podrían afectar al PSOE y al Gobierno. La apertura de esta pieza separada, de carácter económico, pretende evitar la pública difusión de unos datos bancarios considerados sensibles. La instrucción continúa en la Audiencia Nacional, a la espera de que las entidades financieras y la UCO aporten la documentación requerida.